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    「你我贷官网」假充贷款公司客服分步调实施诈骗

    2020-02-12 19:45 贷款

        假充贷款公司客服分步调实施诈骗

        重庆武隆区法院宣判一起特大跨国电信诈骗案

        法制日报全媒体记者 战海峰 通讯员 王沛煜

        克日,重庆市武隆区人民法院依法审结并果真宣判一起特大跨国电信诈骗案,170余名团伙成员悉数获刑。个中,该犯法团体首要分子黄华龙因犯诈骗罪、组织他人偷越国境罪,数罪并罚,被判处有期徒刑18年,并惩罚金160万元。

        法院经审理查明,2017年11月至2018年4月19日期间,黄华龙先后在福建龙岩、云南河口以及越南老街省召集200余人实施诈骗,形成了以黄华龙为首,郑玉辉、卢志伟等11工钱组长的主干成员,牟林、唐新川等工钱组员的诈骗团伙。

        该团伙操作网络技妙手段,假充贷款公司事恋人员骗取被害人信任,通过假意的贷款网站和“创捷贷”“创联贷”等多个App平台,以需要包装费、流水费、担保金等为名,让被害人扫描二维码并付款,骗取全国各地8万余名被害人钱财。仅按照从某电商公司调取的电子数据显示,该团伙诈骗金额已达1600万余元。该团伙在转移至越南及从越南返回海内时,部门没有护照的成员在黄华龙的布置下有组织地偷越国境。

        该团伙分工明晰、共同密切,首先由黄华龙提供被称为“料”的国民电话号码给各小组组长,然后让组员中的“拉手”假充网络贷款公司的事恋人员,拨打电话寻找需要贷款的诈骗方针,让方针人员添加“枪手”为微信或QQ挚友。“枪手”再假充贷款公司的客服对方针人员分步实施诈骗。

        “枪手”会虚构为被害人提供网络贷款的事实,通过谈天取得被害人的信任后,将虚假的贷款网站发送给被害人,让其举办注册,在该网站上申请贷款。当被害人注册申请贷款后,让其缴纳贷款包装费。当被害人缴纳包装费后,“枪手”会在网站靠山变动被害人注册时填写的信息,导致被害人填写的国民身份号码或银行卡号等信息呈现错误,以制造无法放款的假象,再以收取风险担保金的名义骗取被害人钱财。当被害人缴纳风险担保金后,会以被害人征信有问题、流水不敷等为由,继承对被害人实施诈骗。

        其后,让被害人通过扫描“枪手”发来的二维码举办付款。据相识,该二维码是“枪手”可能组长等人在某网上商城购置电话充值卡、CC点卷等选择微信付出方式而生成的,被害人扫描二维码付出后,二维码提供者便得到了电话充值卡、CC点卷等的卡密,黄华龙将收集汇总的卡密通过蜜蜂平台等途径举办出售,以到达洗钱的目标。

        扣除洗钱用度后,黄华龙与组长将剩余的钱撤除“拉手”“枪手”的酬劳,以及买“料”、食宿、电话费等开支,按必然比例分成。

        另外,2015年11月至2016年4月期间,黄华龙还为陈某、陈某某、林某某(三人均已讯断)实施诈骗犯法提供虚假游戏生意业务网址,认真网址维护,收取处事费。陈某、陈某某、林某某以手游喊话低价出售游戏装备,引诱游戏玩家到其开设的虚假游戏生意业务网站平台注册充值,骗取游戏玩家钱财。

        2017年7月至8月,郑玉辉、简昌基伙同他人假充女性引诱被害人玩“澳门五分彩”游戏。先通事靠山操纵让对方赢钱,诱使对方上瘾,后以充值赠送为幌子,拐骗对方充值。接着通事靠山操纵克制提现,再以银行卡信息有误需交担保金、解冻费等为由继承实施诈骗,骗取被害人钱财。

        法院经审理认为,被告人黄华龙、郑国辉等人以犯科占有为目标,虚构可提供网络贷款的事实,操作通讯东西、互联网技妙手段,骗取他人财物,诈骗数额出格庞大,个中被告人郑玉辉、简万城等人诈骗数额庞大,其行为均已组成诈骗罪。为维护社会秩序,依法惩办电信网络犯法,掩护国民的正当权益,贯彻执行宽严相济刑事政策,按照各被告人的犯法事实、犯法的性质、情节和对社会的危害水平等,依法作出一审讯断。

    [ 责编:董大正 ]

    Tags: 贷款公司 诈骗团伙 诈骗犯罪 枪手 游戏交易

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